东华软件股份公司公告(系列)
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文章编码:002065 文章略号:东华软件 公报号:2012-003

东华软件分开公司

董事会终结案第十六次举行或参加会议四次举行或参加会议

公司和董事会的有部件都抵押品了我的事实。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或得意地少量。

东华软件公司四届董事会第十六次举行或参加会议:00在公司举行或参加使备有房间。举行或参加会议应由10位董事列席。,到9人。,张守文教员是一位孤独董事,他不应付营利主义。,Wu Miao教员是孤独董事,有权开票。。在位的,5名副董事妙计了涉及事项的由舆论决定。。举行或参加会议由董事会主席薛翔东主持。,有掌管都列席了举行或参加会议。。这次举行或参加会议的集合的人群和由舆论决定顺序与COM分歧。、《公司条例》和现行命令的涉及规则。与会董事的思索,成形随后终结:

举行或参加会议以5票由舆论决定经过。、0票反,0弃权,就的公正裁决得到或获准进行选择促进规划赋予相关性事项的鸟嘴相接触。导演Lv Bo、夏金钟、李建国、杨健、郑晓庆作为下面所说的事股权促进规划的受益人,戒了VO。。

范围的公正裁决得到或获准进行选择的方针决策和审批做事方法,董事会决定于2012年1月18日发奖。,向364位促进目的赋予1180万7000的公正裁决得到或获准进行选择。

《就的公正裁决得到或获准进行选择促进规划赋予涉及事项的预示》详见2012年1月19日的《中国1971文章报》、文章时报与顺应潮水航行信息网(www. CNnFiel.com)。

公司孤独董事就该事项宣布的孤独反对详见2012年1月19日巨潮信息网(www.cninfo.com.cn)。

备查证件:

1、东华软件公司四届董事会第十六次举行或参加会议;

2、东华软件公司孤独董事的孤独反对。

以此方式预示。

东华软件分开有限董事会

2012年1月19日

文章编码:002065 文章略号:东华软件 公报号:2012-005

东华软件公司

的公正裁决得到或获准进行选择促进规划赋予涉及事项的预示

公司和董事会的有部件都抵押品了我的事实。、精确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性申报或得意地少量。

东华软件分开有限公司(以下略号公司)、“本公司”)2012年1月18日聚集的四届董事会第十六次举行或参加会议决定赋予公司364名促进目的共计1,180万7000的公正裁决得到或获准进行选择,发奖日期是2012年1月18日。,惯常地进行价是21.59元。。

1、的公正裁决得到或获准进行选择促进规划的方针决策顺序与审批

1、2011年12月7日,公司四届董事会第十四次举行或参加会议讨论经过了东华软件分开公司的公正裁决得到或获准进行选择促进计划 (草案)(以下略号草案)及其摘要、东华软件分开公司的公正裁决得到或获准进行选择促进计划进行考勤规章》(以下略号“《考勤办法》”)、就请求股东大会批准的鸟嘴相接触,公司的孤独董事对该公司宣布了孤独反对。。

同日,在四届中西部及东部各州的县议会第五次举行或参加会议上,公司负责人、《考勤办法》、东华软件分开公司的公正裁决得到或获准进行选择促进计划(草案)促进目的名单》(以下略号“《促进名单》”)。

2011年12月12日,公司将涉及促进规划的请求材料申报中国1971文章人的监督能解决手续费(以下略号“证监会”)立案。

2、2011年12月20日,证监会反应,东华软件分开公司的公正裁决得到或获准进行选择促进计划 (草案)证监会复习草案(以下略号复习)。

3、2011年12月30日,四届董事会第十五次举行或参加会议颁布SH预示,股权促进相关性事项的商讨。

4、2012年1月17日,2012最初的届暂时股东大会经过复习草案、《考勤办法》、就请求股东大会批准的鸟嘴相接触。

5、2012年1月18日,公司四届董事会第十六次举行或参加会议就的公正裁决得到或获准进行选择促进规划赋予相关性事项的鸟嘴相接触,决定发奖日期是2012年1月18日。,孤独董事对ST赋予日期宣布孤独反对。

同日,公司四届中西部及东部各州的县议会第七次举行或参加会议就的公正裁决得到或获准进行选择促进规划赋予相关性事项的鸟嘴相接触。

二、的公正裁决得到或获准进行选择的赋予使适应及BOA的描绘

(1)促进目的赋予的公正裁决得到或获准进行选择的使适应。

范围公司的股权促进规划,的公正裁决得到或获准进行选择促进目的,必需品同时应验随后使适应:

1、不注意公司有随后例经过

(1)日前单独财政年度财务会计报表被审定会计师发布消极的反对或许无法表现反对的查帐报告;

(2)最近几年中,证监会已对得意地行政处罚。;

(3)中国1971文章人的监督能解决手续费坚信的其他的例。

2、不注意随后动机目的发作。

(1)在过来三年中,文章交易所先前公开的斥责或取消;

(2)中国1971证监会在过来三年中已作出行政处罚。;

(3)不注意公司条例规则的公司董事、上品能解决容器;

(4)其他的重大违背公司涉及规则的。

(二)董事会对发奖使适应的自鸣得意度描绘

经董事会复核,公司和促进目的都不注意这般的健康状况。,适合赋予的公正裁决得到或获准进行选择使适应。公司的孤独董事对此现在的了孤独的反对。。

三、股权促进规划与股权促进的分别

进行的股权促进规划与窗侧的股权分歧。,不注意分别。。

四、的公正裁决得到或获准进行选择赋予日期、赋予目的、赋予美国昆腾公司和行权价钱

1、这次股权促进规划的赋予日期:2012年1月18日。

2、股权促进规划赋予的的公正裁决得到或获准进行选择为1。,180万7000份,每份的公正裁决得到或获准进行选择具有在可经营的权日以提前的决定的行权价钱和行权使适应购得1公正裁决公司人民币权益股的右手,标的的公正裁决的美国昆腾公司是1。,180万7000股,占公司总公正裁决的53,74万4000股达到目标2.2246%股。促进目的包含公司董事。、上品能解决员工、交换与效能零碎、需求系统、技术系统、用桩区分分店员工,共同体364人。,这次股权促进规划的促进目的清单如次。:

序号姓名打杂司/分店分开准许(10000股)
董事、上品能解决员工(11人)89
吕波董事、校长总店10
夏金钟董事、副校长总店
李建国董事、副校长总店
杨健董事、董秘、财务总监总店
郑小青董事总店
金伟副校长总店
黄兴郭副校长总店
林文平副校长总店
刘志华副校长总店
10高淑静副校长总店
11李强副校长总店
交换与效能零碎(4人)14
12叶莉执行经营总会计部门
13忻进贸易总监贸易部
14李泽服务管理程序贸易部
15高建军服务管理程序贸易部
需求零碎(70人)263.5
16徐德利执行经营需求影片
17韩世斌执行经营医学科
18董国勇执行经营财务(软件)部
19邓俊执行经营财务(专业综合考试)部
20李大新执行经营安徽地面
21阮晋执行经营需求二部
22雁鸣声执行经营天津区域
23韩志宏执行经营镜头日分
24沈连锦执行经营新技术部
25尹继南执行经营农制作司
26蒲伟峰执行经营片面预算软件司
27高瞻执行经营四川区域
28董滨执行经营山东区域
29李旭执行经营内蒙古区域
30陈迪林执行经营广东区域
31江景涛执行经营文章部
32雁鸣声执行经营新疆区域
33王克武执行经营湖南区域
34朱萍执行经营上海区域
35吴定执行经营江苏区域
36任安彪副执行经营掌握财政日分
37薛小鹏副执行经营建立工作关系能解决制作部
38谢杰东副执行经营掌握财政日分
39王磊副执行经营安徽地面
40王熙来副执行经营安徽地面
41刘建春副执行经营安徽地面
42黄城副执行经营新技术部
43刘东风副执行经营河南地面
44杨海林副执行经营煤炭日分
45李楠需求总监需求影片
46王勇需求总监黑龙江地面
47雪冤雷需求总监需求二部
48徐宝需求总监需求影片
49倪伟华需求总监需求影片
50曲玉梅需求总监黑龙江地面
51俞增佺需求总监需求二部
52刘静需求总监需求二部
53周军需求总监江苏区域
54李娜李需求总监新技术部
55李厚恒需求总监河南地面
56文海需求总监河南地面
57王影淑需求总监需求影片
58蓝晔需求总监需求影片
59顶峰需求总监需求影片
60丁伯健需求总监需求影片
61高毅需求总监需求影片
62于长军需求总监需求影片
63魏家彬需求总监需求影片
64朱永SE需求总监需求二部
65余厚刚需求总监需求二部
66杨芬星需求总监需求影片
67杰西卡需求总监建立工作关系能解决制作部
68曹荣海需求总监建立工作关系能解决制作部

69韩正义需求总监西南区域
70董晓燕需求总监山东区域
71宋燕琴需求总监武汉区域
72张楠需求总监河南地面
73张明刚需求总监上海区域
74马仁磊需求总监江苏区域
75唐月华需求总监广州区域
76王自豪需求经营掌握财政日分
77胡永军需求经营掌握财政日分
78王肖扬需求经营现在称Beijing区域
79朱明强需求经营广州区域
80邱浩春需求经营深圳地面
81刘勇需求经营湖南区域
82薛学学需求经营河北区域
83马寅饮需求经营需求二部
84张军需求经营文章部
85徐伯丹需求经营文章部
技术系统(235人)632.2
86梁素明副执行经营医学科
87张新云副执行经营医学科
88周志强副总工程师医学科
89赵连军副总工程师医学科
90温珩技术总监医学科
91吴群科技术总监医学科
92赵长忠技术总监医学科
93张小宇技术总监医学科
94郭崇涛技术总监医学科
95张雪燕技术总监医学科
96李国良技术副总监医学科
97赵洪军技术副总监医学科
98赵广辉技术副总监医学科
99刘旭笙技术副总监医学科
100魏郭鑫技术副总监医学科
101龚景春技术副总监医学科
102李瑞林制作经营医学科
103赵文华制作经营医学科
104齐思儿制作经营医学科
105杨阎肃制作经营医学科
106胡华明制作经营医学科
107付德东制作经营医学科
108于伯之制作经营医学科
109周帆制作经营医学科
110周勇帮制作经营医学科
111刘淑峰制作经营医学科
112龚平制作经营医学科
113赵玉明制作经营医学科
114马丽华制作经营医学科
115梁嘉栋制作经营医学科
116王仁忠制作经营医学科
117王凯钟制作经营医学科
118乔志国制作经营医学科
119郭荣勇制作经营医学科
120薛西梅制作经营医学科
121
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